إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل ٣٠ مليون جنيه من نشاطهما الاجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى -جريدة الراي

بتاريخ :الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الناشر :ساميه   عدد المشاهدات : 159 مشاهدات

د/ اميرة بلال 

 

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار أخري

إنجاز طبي غير مسبوق البروفسير العالمي المصري مجدي يعقوب يبتكر…
تهنئة من القلب من فريق جريدة الراي إلى رئيس مجلس…
فخرا بعام مضى وهنيئا بعام جديد ـ جريدة الراي
التخطيط العمرانى بالأقصر تسلم إحداثيات ٣ عزب ونجوع بالبياضية لضمهم…
إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة…
محافظ_الشرقية ينعي وفاة شقيق الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة…
تحتفل محافظة مطروح بعيدها القومي في شهر ديسمبر من كل…
حريق هايل يشب في مصنع نسيج بالراهبين اثناء زيارة محافظ…
الحكم بالإعدام على قاتل فتاة بني مزار المنيا - بني…
لا حول ولا قوة إلا بالله الفرح تحول لمأتم.. مقتل…
مياه أسيوط تعلن عن كسر مفاجئ بخط صرف صحي ـ…
تهنئة - جريدة الراى
جبر نائب لرئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة ــ جريدة الراى
تهنئه عيدميلاد_جريدة الراى
وداعا ناهد رشدى - جريدة الراى
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث انهيار عقار سكني في…
جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الاجرامية من حائزى…
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن حضور ٣٠ مصاب لمستشفياتها…
أخبار البورصة مصر تجهيز خطة خاصة لضمان الصادرات والاستثمار بإفريقيا_جريدة…
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل وزير الاقتصاد الإماراتي…

الدولية

الرئيسية
اخبار
سياسة
فن
رياضة
ثقافة
اخبار عالمية
سيارات
قضايا وحوادث
منوعات
ابق على تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الراي المصرية