مسجله بالمجلس برقم 0191160
رئيس مجلس الادارة / وائل عبداللاه الضبع
نائب رئيس مجلس الإدارة / رحاب على
رئيس تحرير تنفيذى/ منى الطراوى
مسجله بالمجلس برقم 0191160
رئيس مجلس الادارة / وائل عبداللاه الضبع
نائب رئيس مجلس الإدارة / رحاب على
رئيس تحرير تنفيذى/ منى الطراوى
الناشر :انجى باسم عدد المشاهدات : 56 مشاهدات
ضبط تشكيل عصابي متخصص في الحوالة البديلة بالكويت جريدة الراي
متابعة / علي الفيومي
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تشكيلا عصابيا منظما، ضم كويتيين اثنين و6 مصريين، متورطا في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحا بـ «الحوالة البديلة».
وتعد «الحوالة البديلة» إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.
وقالت الداخلية في بيان صحافي إن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت وبعد تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.
