مع عنصر إجرامى غسيل أموال بقرابة 240 مليون جنيه من الإتجار فى المواد المخدره |جريدة الراي

بتاريخ :الجمعة 31 ديسمبر 2021

الناشر :شريف   عدد المشاهدات : 123 مشاهدات

متابعة .. حسين صبيح

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالدقهلية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. 

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (240 مليون جنيه تقريباً).

×

❮ ❯